Рефераты. Курсовая: Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности

Курсовая: Криминологическая характеристика и предупреждение организованной преступности

Юридический институт МВД РФ

Тульский факультет

Курсовая работа вариант № 6 :

«Криминологическая характеристика и предупреждение организованной
преступности»

группа : 9707

зачетка : № 156

выполнил слушатель : Бойчук Александр Леонидович

Тула 1999

План работы :

Введение …………………………………………………………………………… 3

1. Понятие организованной преступности …………………………………… 4

2. Криминологическая характеристика организованной преступности … 8

2.1. Истоки и развитие организованной преступности в России …………. 8

2.1.1. «Гангстерский социализм» …………………………………………………….. 10

2.1.2. Организованная преступность времен «перестройки» ………………….
13

2.1.3. Организованная преступность «шоковых времен»………………………. 14

2.2. Криминологическая характеристика ОП ………………………………… 15

3. Основные направления борьбы с организованной преступностью …... 20

4. Международная солидарность в борьбе с организованной
преступностью…. 26

Заключение ……………………………………………………………………….. 30

Список используемой литературы …………………………………………….. 30

Введение.

Организованная преступность — сложное антисоциальное явление, не
имеющее государственных границ. Многие десятилетия она «сопровождает»
экономическое и культурное развитие большинства стран мира, стимулируя
такие пороки человеческого общества, как коррупция, вымогательство,
насилие, наркомания, проституция.

Развитие причин организованной преступности в Российской
Федерации повторило путь большинства стран: разложение бюрократических
структур государства, нарушение принципов социальной справедливости,
девальвация нравственных ценностей, выход из примитивного состояния
«безналоговой» теневой экономики.

Возрастающие масштабы организованной преступности представляют
реальную угрозу безопасности государства и общества, так как она
усиливает свои позиции через монополизацию многих видов противоправной
деятельности, используя отсутствие надежных механизмов защиты
нарождающихся рыночных отношений, активно внедряется в новые
экономические структуры, стремится сохранить господствующее положение в
распределительной сфере, заблокировать процесс реформ. В ряде мест
преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а подчас и
попустительством правоохранительных органов, действуют все более нагло и
вызывающе, превращая обширные территории в свои вотчины. Они
контролируют такие доходные виды противоправной деятельности, как
наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная торговля оружием,
спекуляция, вымогательство и др. Примитивные преступления уступают место
крупномасштабным преступным акциям, глубокому проникновению через
коррумпированные связи в экономику и финансовую систему, попыткам
оказывать прямое влияние на политику государства в этой сфере.

Организованная преступность становится одним из основных
факторов политической и социально-экономической нестабильности в
Российской Федерации. На это неоднократно обращалось внимание в
обращениях и выступлениях Президента Российской Федерации, руководителей
Правительства и Парламента России, в документах руководящих
государственных органов.

Организованная преступность породила новую криминальную
ситуацию, которая требует для ее разрешения неотложных законодательных,
организационно-управленческих мер, значительных материальных ресурсов на
оснащение правоохранительных органов и обучение сотрудников методам
борьбы с организованной преступной деятельностью.

Одной из причин сложившейся ныне в сфере борьбы с организованной
преступностью ситуации является недостаточная научная проработка
проблемы, отсутствие ясных представлений о стратегии и идеологии этой
борьбы, а также правовой, криминологической, криминалистической и
оперативно-розыскной концепции и соответствующих научных рекомендаций по
выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению организованной
преступной деятельности.

Теоретическому познанию организованной преступности как
социально-правового явления в нашем обществе предшествовала
оперативно-розыскная, следственная и судебная практика.

В этой связи проявилась весьма существенная закономерность
методологии: путем наблюдения, анализа, осмысления была собрана новая
информация о преступности, и эта информация привела к переоценке старых
идей. Потребовалось время для того, чтобы убедиться, что явления
организованной преступности не «вписываются» в традиционные
теоретические штампы, как общеюридические, так и отраслевые (уголовное
право, криминология, криминалистика, теория оперативно-розыскной
деятельности).

На основании вышеизложенного я попытаюсь рассмотреть проблему
организованной преступности , её важность , основные аспекты борьбы с
ней и её профилактики.

1. Понятие организованной преступности

С середины 70-х годов с периода подготовки и проведения V
Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями эксперты ООН заняты разработкой понятийного аппарата
организованной преступности.

Наиболее интенсивная работа в этом направлении велась в период
подготовки VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 г.). В
документе, подготовленном секретариатом ООН, было отмечено, что одной
формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной
преступности, обусловленные различными факторами, в том числе
этническими, экономическими. Однако в целом это явление можно
охарактеризовать как сложные уголовные виды. деятельности,
осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами,
имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и
приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных
товаров и услуг. Это преступления, часто выходящие за пределы
государственных границ, связанные не только с коррупцией общественных и
политических деятелей, получением взяток или тайных сговоров, но также и
с угрозами, запугиванием и насилием.

В последние десятилетия XX века наблюдается быстрый рост
организованной преступности в мире Эта угрожающая тенденция обусловлена
значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и
беспрецедентным расширением международной коммерческой и экономической
деятельности, перевозок, туризма Транснациональные преступные
организации эффективно используют сложившуюся международную обстановку.
В результате преступность не только расширяется, но и становится более
доходной.

Интернационализация организованной преступности отражается в
расширении рынков сбыта наркотических средств, краденых вещей, оружия и
других незаконных товаров и услуг, которые поставляются и обрабатываются
через сеть преступных коммерческих организаций, охватывающую весь мир.
Имеются данные о том, что объем этих сделок составляет сотни миллиардов
долларов, что превышает национальные бюджеты многих государств.

Развитию подходов, предложенных VIII Конгрессом ООН, был посвящен
Международный семинар ООН по вопросам борьбы с преступностью (Суздаль,
СССР, 21— 25 октября 1991 г) В итоговом документе Семинара отмечалось,
что процесс развития организованной преступности и ее формы в разных
странах различаются, хотя есть и общие закономерности. Формирование
преступных ассоциаций происходит под воздействием ряда социальных,
экономических и правовых факторов. В большинстве стран выделяется два
основных пути развития организованной преступности. Во-первых, это
запрещенные виды деятельности (такие, как имущественные преступления,
отмывание денег, незаконный оборот наркотиков, нарушения правил валютных
операций, запугивание, проституция, азартные игры, торговля оружием и
антиквариатом) и, во-вторых, участие в сфере экономики (прямое или с
использованием таких средств, как вымогательство). Такое участие в
законной экономической деятельности всегда тяготеет к использованию
противоправных методов конкуренции и может иметь большее экономическое
воздействие, нежели вовлеченность в целиком и полностью незаконные виды
деятельности. В обоих случаях используются преступные методы и поэтому
костяк организованных преступных формирований составляют
уголовно-преступные элементы.

«Унифицированного определения организованной преступности, —
говорится в итоговом документе, — до настоящего времени не выработано,
вместе с тем под организованной преступностью обычно понимается
относительно массовая группа устойчивых и управляемых сообществ
преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих
систему защиты от социального контроля с использованием таких
противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и
крупномасштабные хищения». Данное определение может пониматься и в более
широком смысле: «любая группа или отдельные лица, организованные на
постоянной основе для получения прибыли незаконным способом».

Организованную преступность участники семинара пытались разделить
на несколько видов. Один из них, традиционный, составляют мафиозные
семьи, существующие по принципу иерархии. Они имеют свои внутренние
правила жизни, нормы поведения и отличаются большим разнообразием
противоправных действий. Эта группа включает в себя самые широкие и
самые развитые типы преступных организаций. К другому типу относятся
профессионалы. Члены таких организаций объединяются с целью исполнения
определенного преступного замысла. Организации такого рода непостоянны и
не имеют такой жесткой структуры, как организации традиционного типа. К
группе профессионалов относятся формирования, занимающиеся кражами
автомобилей, фальшивомонетничеством, разбоем, вымогательством и т.п.

Существуют также организованные преступные группы, которые
разделяются по этническим, культурным и историческим связям. Такие связи
соединяют их со странами происхождения и создают, таким образом,
основную преступную сеть, выходящую за национальные границы. Используя
общность происхождения, языка, обычаев, они способны оградить себя от
действий правоохранительных органов. Многие организованные преступные
группы известны под своими этническими или национальными названиями.
Вследствие их преобладания и отсутствия альтернативы эти названия
используются в науке и практике, хотя такие термины характеризуются
чрезмерным упрощением, тяготеют к стереотипам и могут быть обидными для
громадного большинства законопослушных членов такой этнической группы
или национальности.

Выделение этих типов организованных преступных групп не всегда
означает наличие четких границ между ними. Почти каждое организованное
сообщество преступников можно рассматривать как носитель множества
совокупных признаков (например, городские уличные формирования, в т.ч.
молодежные банды). Организованной преступности свойственно быстрое
приспособление, адаптация форм ее деятельности к национальной политике,
уголовному правосудию и к защитным механизмам различных государств. Ее
лидеры зачастую являются индивидуумами с высокими интеллектуальными
способностями, настоящими профессионалами в сфере преступности, что
делает их чрезвычайно опасными для общества.

Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была
дана в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной
преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии
по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и
социального совета ООН 13— 23 апреля 1993 года. В нем дан перечень
признаков, который в какой-то степени помогает объяснить характер
данного явления:

а) организованная преступность — это деятельность объединений преступных
лиц или группировок, объединившихся на экономической основе. Эти
группировки очень напоминают банды периода феодализма, которые
существовали в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются
ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем
предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает конспиративную преступную
деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур
координируются планирование и осуществление незаконных деяний или
достижение законных целей с помощью незаконных средств;

в) организованные преступные группировки имеют тенденцию устанавливать
частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и
услуг потребителям, поскольку таким образом гарантируется получение
более высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничивается лишь осуществлением
заведомо незаконной деятельности или предоставлением незаконных услуг.
Она включает также такие изощренные виды деятельности, как «отмывание»
денег через законные экономические структуры и манипуляции,
осуществляемые с помощью электронных средств. Незаконные преступные
группировки проникают во многие доходные законные виды деятельности;

д) организованные в группировки преступники используют в своей
«работе» различные меры, которые могут быть изощренными и тонкими или,
наоборот, грубыми, прямыми и открытыми. Они используются для
установления монополии на предоставление незаконных товаров и услуг, для
проникновения в законные виды деятельности для коррумпирования
должностных лиц. Таким образом, когда участвующие в организованной
преступной деятельности лица начинают заниматься законной коммерческой
деятельностью, они обычно привносят в нее методы насилия и запугивания,
которые применяются в незаконных видах деятельности.

Всесторонний анализ современного понятия организованной
преступности был дан на Всемирной конференции на уровне министров
внутренних дел (безопасности) об организованной транснациональной
преступности, проведенной Экономическим и социальным советом ООН (21—23
ноября 1994г.) В справочном документе к конференции, в частности,
определены ключевые аспекты, на основе которых можно исследовать все
особенности этого явления. Во-первых, даже отсутствие единой монолитной
преступной структуры не позволяет сомневаться в том, что эта проблема
носит глобальный характер и что от нее не застраховано ни одно
государство, ни один регион. Результаты проведенных исследований
показывают, что каждая из различных преступных организаций имеет свою
структуру, свои преступные интересы и свои методы деятельности, и в то
же время расширяются связи между этими группами и растет число их
совместных операций. В связи с этим особое значение приобретает
осознание правительствами и общественностью в целом масштабов угрозы,
создаваемой организованными преступными группировками, которым быстро и
легко удается пересекать национальные границы, полностью игнорируя
национальные законы и нормы.

Во-вторых, было бы крайне неосмотрительно недооценивать
возможности и способности этих организаций. Традиционно организованная
преступность воспринимается в основном как проблема сферы обеспечения
законности и правопорядка, а не как фактор, создающий угрозу для
жизнедеятельности общества, независимости правительств, стабильности
финансовых учреждений и функционирования демократии. Тот факт, что та
или иная конкретная проблема неизменно рассматривается и воспринимается
в рамках определенных параметров, отнюдь не препятствует ее проявлению
уже в новых формах, которые требуют применения иных, до сих пор не
известных подходов к решению этой проблемы. Эволюция организованной
преступности шла именно по такому пути, поэтому она не может
рассматриваться как чисто местное и национальное явление. Положение
осложняется еще тем, что многие государственные деятели склонны обращать
внимание лишь на местные, или внутренние, проявления проблем, которыми<